24 ноября 2021 года делегация Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) во главе с Директором ЦАРИКЦ генерал-майором милиции Рустамом Мирализода приняла участие в церемонии подписания и запуска Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022-2025 годы (Ташкент, Республика Узбекистан).

В мероприятии также участвовали заместитель Генерального Секретаря ООН – Исполнительный Директор Управления ООН по наркотикам и преступности г-жа Гада Вали, прибывшая с рабочим визитом в Центральную Азию, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, заместители глав МИД Казахстана - Акан Рахметуллин, Кыргызской Республики – Азизбек Мадмаров, Таджикистана – Музаффар Хусейнзода и Туркменистана – Вепа Ходжиев.

В своих выступлениях главы внешнеполитических ведомств остановились на основных направлениях сотрудничества с УНП ООН, подвели итоги предыдущей фазы Программы УНП ООН и отметили ее эффективность в разрезе содействия государствам Центральноазиатского региона в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом, а также подчеркнули актуальность подписываемой Программы в противодействии транснациональным угрозам.

Директор ЦАРИКЦ Рустам Мирализода в своем выступлении отметил, что данная Программа будет способствовать содействию усилиям стран региона в борьбе транснациональным наркотрафиком и организованной преступностью. При этом ЦАРИКЦ выступает в качестве региональной платформы по объединению правоохранительного и информационно-аналитического потенциала компетентных органов государств Центральной Азии.

23 ноября 2021 года в Центральноазиатском региональном информационном координационном центре по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ (далее - заседание СНК).

Торжественное открытие заседания СНК состоялось с участием заместителя Генерального Секретаря ООН – Исполнительного Директора Управления ООН по наркотикам и преступности г-жи Гада Вали, прибывшей с рабочим визитом в страны Центральной Азии.

На мероприятие, проводимом в гибридном формате, также прибыли Послы Азербайджанской Республики, Соединенных Штатов Америки и Японии в Республике Казахстан.

В торжественном открытии заседания СНК приняли участие Директор ЦАРИКЦ генерал-майор милиции Мирализода Р.А., заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Заппаров А.Р., делегация Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии.

Перед участниками заседания с приветственным видеообращением выступил Министр внутренних дел Республики Казахстан г-н Тургумбаев Е.З.

С приветственным словом к участникам обратилась г-жа Г. Вали и другие высокие гости.

В ходе заседания СНК были рассмотрены вопросы совершенствования деятельности и договорно-правовой базы Центра. Кроме того, принято решение о включении Королевства Швеции в число государств-наблюдателей при ЦАРИКЦ. Прозвучали приветствия и выступления членов СНК о наркоситуации в государствах-участниках ЦАРИКЦ.

По итогам заседания СНК приняты совместные решения, направленные на повышение эффективности взаимодействия и расширения сотрудничества ЦАРИКЦ с международными партнерами по приоритетным направлениям.

Программой визита заместителя Генерального Секретаря ООН г-жи Гада Вали также предусмотрено ее участие 24 ноября с.г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) в подписании и запуске Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы. Для участия в запуске Программы в г. Ташкент также по завершению заседания СНК направилась делегация ЦАРИКЦ во главе с Директором Центра Мирализода Р.А.

ЦАРИКЦ как постоянно действующий межгосударственный орган был создан под эгидой ООН с целью координации усилий компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ в противодействии транснациональной наркопреступности.

Государствами–участниками ЦАРИКЦ являются Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Совет национальных координаторов государств - участников ЦАРИКЦ осуществляет контроль над деятельностью Центра и определяет основные направления деятельности Организации. В состав СНК от каждого государства входит руководитель координирующего компетентного органа и Директор ЦАРИКЦ.

В период с 16 по 19 ноября 2021 года на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялся национальный симуляционный тренинг для специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от наркопреступности.

Организаторами выступили Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и INL при Посольстве США в Республике Казахстан в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.  

Мероприятие состоялось с участием представителей ЦАРИКЦ, Академии Генеральной прокуратуры, Академии МВД Республики Казахстан, Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, органов прокуратуры Республики Казахстан, а также приглашенных международных экспертов по проекту «Укрепление потенциала компетентных органов в проведении параллельных финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».    

Представитель ЦАРИКЦ г-жа Евдокимова Т. выступила перед участниками национального симуляционного тренинга с приветственными словами и оказала практическое содействие в его проведении с позиции международного эксперта в сфере проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов от незаконного оборота наркотиков.

Формат симуляцинного тренинга предусматривал создание условий и ситуаций, направленных на моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений; укрепления взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ; определения и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.

Одной из главных задач симуляционного тренинга являлась отработка методов взаимодействия в рамках межведомственных следственно-оперативных групп по выявлению каналов и схем финансирования наркопреступности.

Между участниками симуляционного тренинга произошел обмен экспертными мнениями, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и виртуальными активами.

11-12 и 18 ноября 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

12 ноября 2021 года представитель Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) г-жа Т. Евдокимова приняла участие в заседании Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), организованном в режиме видеоконференции в рамках 35-го Пленарного заседания ЕАГ.

В мероприятии приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ (Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Секретариата ФАТФ, а также 13 государств и 18 организаций – наблюдателей Группы.

Г-жа Т. Евдокимова, член проектной группы по разработке типологического проекта «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» по совместительству, представила текущие результаты типологического проекта, что включает: ход реализации проекта, текущий статус направления ответов на вопросник, активность отдельных наблюдателей в проекте, проведенные мероприятия проектной группы в межсессионный период, а также дальнейшие краткосрочные шаги по проекту.

Секретариат в связи с обоснованными причинами и объективными обстоятельствами предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков утверждения Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ на один пленарный цикл, т.е. до 37-го Пленарного заседания в ноябре 2022 года.

Межу участниками заседания РГТИП произошел обмен наилучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности. В частности, рабочая группа провела «круглый стол» по обмену наилучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники заседания рассмотрели практику Российской Федерации на тему: «Цифровой сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», а также заслушали выступление Мониторинговой группы ООН на тему: «История и текущее состояние дел санкционного режима комитета 1988 Совета Безопасности ООН», обсудили ситуацию в Афганистане.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Халбаева Д.Д. (Туркменистан) на период 2022-2023 годы и утвердило основные приоритеты председательства в 2022-2023 гг.

Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ, а также одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях подтверждения политической воли следовать указанным Принципам ФАТФ по проведению программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, согласовано проведение очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое пройдет в начале 2022 года в Республике Казахстан.

Пленарным заседанием одобрено продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Решением Пленарного заседания внесены изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.

Подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» и семинара по обмену опытом в части исполнения требований Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности. Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.

36-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.