21-23 июня 2022 года в г. Алматы представители Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) приняли участие в работе международного форума «Проведение финансовых расследований и взаимодействие компетентных органов по противодействию легализации преступных доходов. Международный опыт, состояние и проблемы». Мероприятие организовано в гибридном формате.

Форум организован при поддержке УНП ООН и ОБСЕ с участием национальных партнеров, в лице Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В мероприятии приняли участие представители органов прокуратуры, агентства/службы по финансовому мониторингу и контролю, по противодействию коррупции, комитетов государственных доходов и национальной безопасности, профильных учебных заведений Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также делегации УНП ООН, ЦАРИКЦ.

Участниками форума представлены презентации и доклады по финансовым расследованиям, в частности, его аналитическим инструментам и продуктам, следственно-судебной практики, взаимодействию между заинтересованными правоохранительными и государственными органами,
а также международному сотрудничеству, в том числе по возврату активов из-за рубежа.

В завершении форума подведены итоги широкого обсуждения новых подходов и методов при проведении параллельных финансовых расследований, взаимодействию государственных органов по противодействию отмывания преступных доходов и вывода капитала, обмена опытом по мерам совершенствования противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, а также выработаны рекомендации, содержащие региональные ответные меры, включая стратегию и планы совместных действий по проведению финансовых расследований.

Участники подчеркнули важность взаимодействия путем расширения международного сотрудничества, обмена положительным опытом и дальнейшего развития отношений в сфере экономических и финансовых преступлений.