wrapper

Пятница, 22 июля 2022 16:12

Об участии ЦАРИКЦ в Евразийском Форуме по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Оцените материал
(0 голосов)

С 19 по 21 июля 2022 года в городе Нур-Султан в гибридном формате состоялся Евразийский Форум по ПОД/ФТ, организованный Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии, организованном в партнерстве с ОБСЕ и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в онлайн формате, принял участие аналитик ЦАРИКЦ Ш.Комилзода.

В Форуме приняли участие ведущие эксперты в области ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ, включая представителей правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также представители государств-наблюдателей в ЕАГ, международных и региональных организаций и антитеррористических структур.

Задачами Евразийского Форума являлся обмен экспертным мнением, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах расследования дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

Участниками форума представлены презентации и доклады по финансовым расследованиям, в частности, его аналитическим инструментам и продуктам, следственно-судебной практики, взаимодействию между заинтересованными правоохранительными и государственными органами,а также международному сотрудничеству.

В завершении форума подведены итоги обсуждения новых подходов и методов при проведении финансовых расследований, взаимодействию государственных органов по противодействию отмывания преступных доходов, обмена опытом по мерам совершенствования противодействия легализации доходов, добытых преступным путем.

Прочитано 137 раз

Медиа