В период с 16 по 19 ноября 2021 года на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялся национальный симуляционный тренинг для специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от наркопреступности.

Организаторами выступили Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и INL при Посольстве США в Республике Казахстан в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.  

Мероприятие состоялось с участием представителей ЦАРИКЦ, Академии Генеральной прокуратуры, Академии МВД Республики Казахстан, Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, органов прокуратуры Республики Казахстан, а также приглашенных международных экспертов по проекту «Укрепление потенциала компетентных органов в проведении параллельных финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».    

Представитель ЦАРИКЦ г-жа Евдокимова Т. выступила перед участниками национального симуляционного тренинга с приветственными словами и оказала практическое содействие в его проведении с позиции международного эксперта в сфере проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов от незаконного оборота наркотиков.

Формат симуляцинного тренинга предусматривал создание условий и ситуаций, направленных на моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений; укрепления взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ; определения и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.

Одной из главных задач симуляционного тренинга являлась отработка методов взаимодействия в рамках межведомственных следственно-оперативных групп по выявлению каналов и схем финансирования наркопреступности.

Между участниками симуляционного тренинга произошел обмен экспертными мнениями, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и виртуальными активами.