11-12 и 18 ноября 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

12 ноября 2021 года представитель Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) г-жа Т. Евдокимова приняла участие в заседании Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), организованном в режиме видеоконференции в рамках 35-го Пленарного заседания ЕАГ.

В мероприятии приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ (Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Секретариата ФАТФ, а также 13 государств и 18 организаций – наблюдателей Группы.

Г-жа Т. Евдокимова, член проектной группы по разработке типологического проекта «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» по совместительству, представила текущие результаты типологического проекта, что включает: ход реализации проекта, текущий статус направления ответов на вопросник, активность отдельных наблюдателей в проекте, проведенные мероприятия проектной группы в межсессионный период, а также дальнейшие краткосрочные шаги по проекту.

Секретариат в связи с обоснованными причинами и объективными обстоятельствами предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков утверждения Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ на один пленарный цикл, т.е. до 37-го Пленарного заседания в ноябре 2022 года.

Межу участниками заседания РГТИП произошел обмен наилучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности. В частности, рабочая группа провела «круглый стол» по обмену наилучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники заседания рассмотрели практику Российской Федерации на тему: «Цифровой сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», а также заслушали выступление Мониторинговой группы ООН на тему: «История и текущее состояние дел санкционного режима комитета 1988 Совета Безопасности ООН», обсудили ситуацию в Афганистане.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Халбаева Д.Д. (Туркменистан) на период 2022-2023 годы и утвердило основные приоритеты председательства в 2022-2023 гг.

Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ, а также одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях подтверждения политической воли следовать указанным Принципам ФАТФ по проведению программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, согласовано проведение очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое пройдет в начале 2022 года в Республике Казахстан.

Пленарным заседанием одобрено продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Решением Пленарного заседания внесены изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.

Подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» и семинара по обмену опытом в части исполнения требований Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности. Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.

36-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.