4 - 5 сентября 2023 года в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в гибридном формате состоялся Евразийский Форум по ПОД/ФТ, организованный Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в котором в онлайн формате принял участие аналитик ЦАРИКЦ Комилзода Ш.

Организаторами Форума выступили Секретариат ЕАГ в партнерстве с Государственной службой Финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

В Форуме приняли участие ведущие эксперты в области ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ, включая представителей правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также представители государств-наблюдателей в ЕАГ, международных и региональных организаций и антитеррористических структур.

Задачами Евразийского Форума являлся обмен экспертным мнением, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах расследования дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Участниками форума представлены презентации и доклады по финансовым расследованиям, в частности, методика ареста, замораживания и конфискации виртуальных активов, полученных преступным путем, или предназначенных для финансирования терроризма, а также практические аспекты противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий и виртуальных активов.

В завершении форума подведены итоги обсуждения новых подходов и методов при проведении финансовых расследований и обсуждение проекта рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма.