В период с 25 по 29 апреля 2022 года на базе ЦАРИКЦ состоялся четвертый Национальный симуляционный тренинг для специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от наркопреступности.

Организаторами выступили Региональный Хаб по противодействию глобальным угрозам Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, ЦАРИКЦ, Посольство США в Республике Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии.  

Мероприятие состоялось с участием представителей ЦАРИКЦ, Академии Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, органов прокуратуры Республики Казахстан, а также приглашенных международных экспертов по проекту «Укрепление потенциала компетентных органов в проведении параллельных финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».  

В тренинге приняли участие межведомственные следственно-оперативные группы из 4-х регионов Казахстана - Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

С приветственным словом к участникам данного мероприятия обратилась и.о. директора ЦАРИКЦ г-жа Асель Рахимова. Представитель ЦАРИКЦ г-жа Татьяна Евдокимова выступила перед участниками с презентацией на тему: «Особенности проведения финансовых расследований по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных веществ» и оказала практическое содействие в его проведении с позиции международного эксперта в сфере проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов от незаконного оборота наркотиков.

Формат симуляцинного тренинга предусматривал создание условий и ситуаций, направленных на моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений; укрепления взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ; определения и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.

Одной из главных задач симуляционного тренинга являлась отработка методов взаимодействия в рамках межведомственных следственно-оперативных групп по выявлению каналов и схем финансирования наркопреступности.

Между участниками симуляционного тренинга произошел обмен экспертными мнениями, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и виртуальными активами.

Участники и организаторы тренинга отметили высокое практическое значение мероприятий, проводимых в подобном формате.