25-26 октября 2021 года в г. Алматы делегация Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) в составе г-на Эркабоева А.А. и г-жи Евдокимовой Т.В. приняла участие в международном семинаре по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов (ВА/ПУВА).

Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар направлен на то, чтобы совершенствовать меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом.

Организаторами семинара выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), Международный Учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Народный Банк Китая. 

В мероприятии приняли участие представители Секретариата Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и контактной группы ФАТФ по виртуальным активам, Секретариата ЕАГ, УНП ООН, ЦАРИКЦ, делегации подразделений финансовой разведки Австралии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Японии, Швеции, а также представители США, Швейцарии, Узбекистана. 

Участникам семинара представлены презентации по разъяснению стандартов ФАТФ, результаты второго 12-месячного обзора пересмотренных стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и провайдеров виртуальных активов, а также краткий обзор основных изменений в Руководство ФАТФ по риск-ориентированному подходу для виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов и разъяснение ключевых положений.

Кроме того, в рамках первого дня семинара рассмотрен опыт стран, прошедших оценку на соответствие новым требованиям стандартов ФАТФ, в частности, представлен опыт Китая (страны, запретившей ВА/ПУВА), а также опыт Японии (страны, регулирующей ВА/ПУВА).

Также участниками семинара рассмотрены на примере опыта Российской Федерации, Швейцарии, Узбекистана и США, особенности оценки рисков ОД/ФТ, связанных с ВА или с деятельностью ПУВА.

Второй день семинара включал презентации делегаций Республики Беларусь, Австралии, Швеции по вопросам организации надзорной деятельности за ПУВА, включая международное сотрудничество в процессе надзора за ПУВА и применение административных, уголовных или гражданско-правовых мер воздействия в отношении ПУВА за невыполнение требований и обязательств в сфере ПОД/ФТ.

На площадке семинара выступили представители национальных структур, исполняющих функции по надзору за финансовыми рынками, регулированию и надзору за финансовыми учреждениями и ПУВА, эксперты в области анализа блокчейна и киберпреступности.       

В завершении семинара подведены итого широкого обсуждения новых стандартов ФАТФ в отношении ВА и ПУВА и обмена опытом по мерам совершенствования противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма с использованием ВА и ПУВА.