На площадке Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 28 по 30 июля 2021 года состоялась встреча по разработке сценария симуляционного тренинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от наркопреступности.
Организаторами выступили Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и INL при Посольстве США в Республике Казахстан в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Мероприятие состоялось с участием представителей ЦАРИКЦ, Академии Генеральной прокуратуры, Академии МВД Республики Казахстан, Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан и приглашенных международных экспертов по проекту «Укрепление потенциала компетентных органов в проведении параллельных финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».
Представители ЦАРИКЦ выступили перед участниками встречи и оказали содействие в ее проведении с позиции международных экспертов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Вниманию участников представлена презентация на тему международной и региональной практики проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов от незаконного оборота наркотиков.
На встрече широко обсуждались вопросы внедрения упрощенных организационных форм взаимодействия правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки.
Между участниками произошел обмен экспертными мнениями, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и виртуальными активами. Отмечена важность международного сотрудничества в указанной сфере, предложена Концепция симуляционного тренинга для сотрудников компетентных органов Казахстана.