27 мая 2021 года представитель Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) г-жа Т. Евдокимова приняла участие в заседании Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), организованного в режиме видеоконференции в рамках 34-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ (Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Секретариата ФАТФ, а также 13 государств и 18 организаций – наблюдателей Группы.

В ходе заседания РГТИП участники отметили важность укрепления национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделялось вопросам выявления, анализа и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с продолжающимися тенденциями, сформировавшимися на фоне пандемии. Обсуждались промежуточные результаты проекта по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.

Отмечено, что среди основных угроз отмывания денег в регионе является деятельность, связанная с незаконным трансграничным перемещением наркотических средств и психотропных веществ (контрабанда) и их незаконный оборот.  

Также заслушан Отчет Секретариата ЕАГ о результатах деятельности проектной группы по подготовке Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, в составе которой г-жа   Т.Евдокимова представляет Центр и выступает в качестве эксперта-  представителя наблюдателей в ЕАГ. Также утверждены дальнейшие планы работы проектной группы.  

Одновременно с этим, участниками заседания рассмотрены предложения по механизму мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ и осуществлен обмен наилучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности.

Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.