10-11 марта 2021 года ЦАРИКЦ совместно с УНП ООН на площадке Центра проведена экспертная рабочая встреча с представителями Генеральной Прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по развитию национального, межведомственного, трансграничного механизма взаимодействия, эффективно подрывающего финансовые ресурсы организованной преступности.

Мероприятие организовано в целях расширения возможностей компетентных органов Республики Казахстан в проведении параллельных финансовых расследований и выявлении финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков, укрепления и развития межведомственного и регионального сотрудничества, а также повышения уровня знаний по проведению финансовых расследований.

В ходе встречи был рассмотрен международный опыт по противодействию легализации преступных доходов, требования международных стандартов по проведению параллельных финансовых расследований, тенденции по легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Было отмечено, что межведомственный и трансграничный механизм взаимодействия правоохранительных, фискальных органов и подразделений финансовой разведки играет ключевую роль в подрыве финансовых ресурсов преступных структур.