11 ноября и 19-20 ноября 2020 года Директор Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) г-н Р. Мирализода и представители Центра в режиме видеоконференции приняли участие в 33-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Руководили работой пленума Председатель ЕАГ г-н Ю. Чиханчин (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Ф. Билолов (Республика Таджикистан).

В мероприятии приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ (Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Секретариата ФАТФ, а также 13 государств и 18 организаций – наблюдателей Группы.

В ходе заседания участники отметили, что невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам-членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Решением Пленарного заседания оценочный цикл ЕАГ остается приостановленным с возможностью применять разумную гибкость при его возобновлении. Утвержден новый график проведения оценки Индии, а также График пленарных заседаний ЕАГ.

Участники пленума заслушали отчёты Секретариата о реализации пилотного проекта по координации технического содействия Республике Таджикистан, а также об оказании технического содействия Республике Казахстан. Также утверждена концептуальная записка о формировании реестра экспертов ЕАГ, ведение которого должно способствовать эффективному и своевременному отбору наиболее квалифицированных кандидатов для выполнения кратковременных и срочных проектов в сфере ПОД/ФТ.

Пленарное заседание согласовало концепцию подготовки документа о проведении финансовых расследований в Евразийском регионе, которая обсуждалась 11 ноября 2020 г. в ходе заседания рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП).

Представитель ЦАРИКЦ г-жа Т. Евдокимова информировала РГТИП о реализации Региональной программы «DISRUPTION», проведенных исследованиях ЦАРИКЦ и возможном содействии Центра в работе по подготовке документа о проведении финансовых расследований.

Пленарным заседанием одобрен отчет о деятельности Секретариата ЕАГ в межсессионный период и утвержден План работы ЕАГ на 2021 год.

Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан.