wrapper

Новости (361)

Оцените материал
(0 голосов)

В период с 16 по 19 ноября 2021 года на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялся национальный симуляционный тренинг для специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от наркопреступности.

Организаторами выступили Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике Казахстан, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и INL при Посольстве США в Республике Казахстан в партнерстве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.  

Мероприятие состоялось с участием представителей ЦАРИКЦ, Академии Генеральной прокуратуры, Академии МВД Республики Казахстан, Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, органов прокуратуры Республики Казахстан, а также приглашенных международных экспертов по проекту «Укрепление потенциала компетентных органов в проведении параллельных финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».    

Представитель ЦАРИКЦ г-жа Евдокимова Т. выступила перед участниками национального симуляционного тренинга с приветственными словами и оказала практическое содействие в его проведении с позиции международного эксперта в сфере проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов от незаконного оборота наркотиков.

Формат симуляцинного тренинга предусматривал создание условий и ситуаций, направленных на моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений; укрепления взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ; определения и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.

Одной из главных задач симуляционного тренинга являлась отработка методов взаимодействия в рамках межведомственных следственно-оперативных групп по выявлению каналов и схем финансирования наркопреступности.

Между участниками симуляционного тренинга произошел обмен экспертными мнениями, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах финансовых расследований и пресечении незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и виртуальными активами.

Оцените материал
(0 голосов)

11-12 и 18 ноября 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

12 ноября 2021 года представитель Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) г-жа Т. Евдокимова приняла участие в заседании Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), организованном в режиме видеоконференции в рамках 35-го Пленарного заседания ЕАГ.

В мероприятии приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ (Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан), Секретариата ФАТФ, а также 13 государств и 18 организаций – наблюдателей Группы.

Г-жа Т. Евдокимова, член проектной группы по разработке типологического проекта «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» по совместительству, представила текущие результаты типологического проекта, что включает: ход реализации проекта, текущий статус направления ответов на вопросник, активность отдельных наблюдателей в проекте, проведенные мероприятия проектной группы в межсессионный период, а также дальнейшие краткосрочные шаги по проекту.

Секретариат в связи с обоснованными причинами и объективными обстоятельствами предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков утверждения Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ на один пленарный цикл, т.е. до 37-го Пленарного заседания в ноябре 2022 года.

Межу участниками заседания РГТИП произошел обмен наилучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности. В частности, рабочая группа провела «круглый стол» по обмену наилучшими практиками в сфере ПОД/ФТ. Участники заседания рассмотрели практику Российской Федерации на тему: «Цифровой сервис мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», а также заслушали выступление Мониторинговой группы ООН на тему: «История и текущее состояние дел санкционного режима комитета 1988 Совета Безопасности ООН», обсудили ситуацию в Афганистане.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Халбаева Д.Д. (Туркменистан) на период 2022-2023 годы и утвердило основные приоритеты председательства в 2022-2023 гг.

Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ, а также одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях подтверждения политической воли следовать указанным Принципам ФАТФ по проведению программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, согласовано проведение очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое пройдет в начале 2022 года в Республике Казахстан.

Пленарным заседанием одобрено продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Решением Пленарного заседания внесены изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.

Подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» и семинара по обмену опытом в части исполнения требований Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности. Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.

36-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.

Оцените материал
(0 голосов)

С 16 по 17 ноября 2021 года на базе ЦАРИКЦ в гибридном формате состоялась ежегодная рабочая встреча руководящих комитетов, созданных в рамках компонента Программы УНП ООН по пограничному взаимодействию в Центральной Азии.

В рабочей встрече приняли участие представители пограничных ведомств, таможенных служб, министерств внутренних и иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Посольства Японии в Республике Казахстан, а также эксперты Программных офисов УНП ООН в Центральной Азии и ЦАРИКЦ.

В ходе данного мероприятия с приветственным словом выступили Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии г-жа Ашита Миттал, Директор ЦАРИКЦ г-н Мирализода Рустам Азиз и заместитель главы миссии Японии в Республике Казахстан г-н Каната Томохиро.

Модератором заседания являлся Международный координатор Программы УНП ООН в Центральной Азии г-н Юсуф Курбонов.

В ходе встречи делегациями представлена информация о реализации компонента Программы УНП ООН и его влияния на ситуацию в сфере пограничной безопасности и трансграничного сотрудничества в регионе, деятельности созданных центров по координации и мониторингу офисов пограничного взаимодействия, а также сведения о достигнутых результатах,
в том числе запланированных мероприятиях, предусмотренных в рамках Компонента по пограничному сотрудничеству.

В соответствии с программой встречи сотрудниками ЦАРИКЦ показаны презентации на темы: «ЦАРИКЦ – как ведущая платформа регионального и международного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и трансграничной наркопреступности» и «Сотрудничество ЦАРИКЦ с УНП ООН: результаты и перспективы». 

По итогам мероприятия определены основные приоритеты компетентных органов государств Центральной Азии по укреплению государственных границ, выработаны рекомендации, содержащие региональные ответные меры, включая стратегию и планы совместных действий, в том числе дальнейшего развития компонента Программы УНП ООН с использованием потенциала ЦАРИКЦ. 

Участники подчеркнули важность взаимодействия путем расширения международного сотрудничества, обмена положительным опытом и дальнейшего развития отношений в сфере пограничной безопасности и противодействия транснациональной наркопреступности.

Оцените материал
(4 голосов)

За вклад в развитие и укрепление международного сотрудничества между компетентными органами государств-участников Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в преддверии национального праздника - День Конституции Азербайджанской Республики Директор, генерал-майор милиции Мирализода Рустам Азиз наградил полномочного представителя МВД Азербайджана в ЦАРИКЦ полковника-лейтенанта полиции Раджабова Эльбруса Нураддиновича памятной медалью Центра «За вклад в развитие сотрудничества».

Оцените материал
(1 Голосовать)

В режиме видеоконференцсвязи 4 ноября 2021 года проведена встреча представителей ЦАРИКЦ и 7 фазы Программы Европейского Союза по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP 7).

От ЦАРИКЦ приняли участие советник/начальник Информационно-аналитического подразделения Азизбек Эркабоев и аналитик Центра Барзу Аваззода.

Со стороны CADAP 7 приняли участие Руководитель программы Эрнест Робелло, а также сотрудники данной Программы.

Г-н Э.Робелло сообщил, что реализация 7-ой фазы Программы CADAP осуществляется Консорциумом стран-членов ЕС (Испании, Португалии, Нидерландов, Чешской Республики, Литвы, Польши и Греции).

Г-н А.Эркабоев проинформировал о текущей деятельности ЦАРИКЦ как одного из масштабных проектов УНП ООН в Центральной Азии, а также проводимой Центром  информационно-аналитической работе.

В рамках встречи были рассмотрены перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, поддержана инициатива ЦАРИКЦ об обмене опытом с Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA).

Оцените материал
(0 голосов)

2 ноября 2021 года Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ/Центр) в г. Алматы посетила с визитом делегация Группы аналитической поддержки и мониторингу за санкциями Комитетов 1267 и 1988 Совета Безопасности ООН (далее – Группа), которую представляли эксперты г-н В. Штоюнда и г-н Т. Ашетов.

По итогам визита состоялась рабочая встреча представителей ЦАРИКЦ в составе г-на А.Язлыева, г-на А.Эркабоева и г-жи Т.Евдокимовой с экспертами Группы, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Состоялся обмен мнениями о влиянии «новой реальности» на производство и поставки наркотиков афганского происхождения на внешние рынки, в том числе по «Северному маршруту». Рассмотрены угрозы для региона Центральной Азии, исходящие из Афганистана, перспективы участия центрально-азиатских террористических группировок в наркоторговле, а также изменение структуры, логистики наркотрафика и перераспределение наркорынка под влиянием тенденции распространения наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения. В ходе рабочей встречи дана оценка изменению цен на наркотики в Афганистане и влиянию их на доходы заинтересованных группировок.  

Кроме того, участники встречи обозначили риски отмывания денег и финансирования терроризма на фоне развития экономического и финансового кризиса в Афганистане, в том числе с использованием виртуальных активов (криптовалют) и провайдеров услуг виртуальных активов, а также международных платежных систем и нетрадиционной системы переводов «Хавала».

Эксперты Группы со своей стороны поделись оценками и прогнозами относительно развития ситуации в Афганистане и действия санкционных режимов 1267 (ИГИЛ, Аль-Каида) и 1988 (вопросы войны и мира в Афганистане).

По итогам рабочей встречи выработаны подходы и намечены планы дальнейшего сотрудничества ЦАРИКЦ и Группы с учетом развития ситуации в Афганистане и влияния пандемии COVID-19.

Оцените материал
(0 голосов)

2 ноября с.г. в г.Нур-Султан состоялась встреча Директора ЦАРИКЦ, генерал-майора милиции Мирализода Рустам Азиз с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Казахстане г-ном Джун Ямада.

На встрече также участвовали глава Алматинскогого офиса УНП ООН г-н Навид Риаз и Советник/начальник организационного подразделения ЦАРИКЦ г-жа Асель Рахимова.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах международного сотрудничества на фоне складывающейся ситуации в Афганистане, обсудили вопросы совместного взаимодействия в рамках антинаркотических проектов ООН, финансируемых японской стороной.

Директор ЦАРИКЦ информировал о деятельности возглавляемого им Центра, который является постоянно действующим региональным межгосударственным органом по содействию в организации и проведении совместных международных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сообщил, что с началом кризиса в Афганистане Центр сосредоточил усилия на проведение мониторинга наркоситуации в этой стране для анализа и подготовки объективной оценки угрозы наркотрафика, изучение и выявление финансовых потоков транснациональной организованной преступности от торговли наркотиками и финансирования за их счет терроризма.

Г-н Р.Мирализода поблагодарил японскую сторону за поддержку, оказываемую ЦАРИКЦ и УНП ООН и выразил готовность к активизации сотрудничества в реализации совместных антинаркотических проектов.

В свою очередь, Посол Джун Ямада выразил приверженность японской стороны к расширению финансово-технической помощи Афганистану и Центральноазиатскому региону через призму международных организаций, в том числе проектов, реализуемых под эгидой ООН.

Оцените материал
(0 голосов)

28-29 октября 2021 года сотрудники ЦАРИКЦ приняли онлайн участие в заседании Рабочей группы экспертов по прекурсорам Парижского пакта, прошедшего в гибридном формате в Вене, Австрия.

Рабочая группа экспертов напрямую связана с Компонентом III по предотвращению утечки химических веществ-прекурсоров Венской декларации, принятой на Министерской встрече партнеров по Парижскому пакту в 2012 году.

На встрече участвовали ведущие практики из более 25-ти стран-партнеров Парижского пакта и организаций, ответственных за реализацию действий в области прекурсоров (более 100 участников). В течении двух дней участники рассмотрели существующие пробелы, трудности и проблемы, а также предполагаемые оперативные действия в областях, связанных с прекурсорами.

В ходе заседания специалистом Подразделения по содействию и координации международных операций, в том числе контролируемых поставок ЦАРИКЦ была представлена презентация «Сотрудничество ЦАРИКЦ и УНП ООН в рамках региональной операции «Подмена. Фаза 3».

Отмечено, что операция «Подмена. Фаза 3» сосредоточенная на выявлении и перехват контрабандных партий ангидрида уксусной кислоты, хлорида аммония, уксусной кислоты, а также неконтролируемых химических веществ, которые непосредственно используются при незаконном изготовлении героина.

По итогам мероприятия участниками выработаны и приняты приоритетные рекомендации с конкретными предложениями, а также определены возможности для оперативных инициатив и новых мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота прекурсоров.

Страница 8 из 31