wrapper

Пятница, 13 декабря 2019 15:33

В ЦАРИКЦ состоялся тренинг по межведомственному взаимодействию при выявлении и расследовании фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от наркопреступности

Оцените материал
(1 Голосовать)

С 9 по 13 декабря в ЦАРИКЦ  состоялся тренинг по межведомственному взаимодействию при выявлении и расследовании фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от наркопреступности.
Мероприятие организовано Академией правоохранительных органов  при Генеральной прокуратуре совместно с ЦАРИКЦ, Министерством внутренних дел, Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов при поддержке Отдела INL Посольства США в Казахстане, Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султан и УНП ООН.
В тренинге участвовали представители прокуратуры, полиции, подразделений экономических расследований и финансового мониторинга из 4 регионов Республики Казахстана: города Шымкент, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей.
В ходе тренинга участники отрабатывали механизмы взаимодействия различных ведомств, в том числе правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки, службы экономически расследований, органов прокуратуры и судейского корпуса в рамках одного дела по бесконтактному сбыту наркотиков, с последующим анализом финансовой составляющей, установления схемы легализации доходов на основе практики и типологии реализованных уголовных дел.
Проведение подобных тренингов в перспективе позволит выработать действенный механизм межведомственного взаимодействия и повысить выявляемость фактов отмывания наркодоходов.

ЦАРИКЦ
http://www.caricc.org

 

Прочитано 222 раз

Медиа