Семинар в ЦАРИКЦ по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов

Апрель в ЦАРИКЦ начался с недельного семинара по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов.
Мероприятие организовано Управлением ООН по наркотикам и преступности для казахстанских аналитиков, следователей, прокуроров, работающих в сфере расследования преступлений по отмыванию денег, полученных от наркобизнеса.
Проведенный в период с 3 по 7 апреля в стенах ЦАРИКЦ тренинг направлен на повышение возможности сотрудников компетентных органов отслеживать, замораживать и возвращать незаконно приобретенные активы.
Тренерами УНП ООН приведены примеры выявления крупномасштабных схем уклонения от уплаты налогов, примеры финансового расследования, опыт и специальные техники трансграничных расследований. Помимо теоретических знаний тренинг был закреплен практическими упражнениями. Ежедневно участники делились на мини-группы и вносили свой вклад в дискуссии, делившись своим профессиональным опытом и экспертизой в этой области.
Аналитиками ЦАРИКЦ, в свою очередь, были представлены презентации о деятельности, потенциале и перспективах дальнейшей деятельности Центра, а также проведенном в 2016 году анализе в сфере легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков на территории Центральной Азии.

Оцените материал
(1 Голосовать)
Go to top
Локальный сервер Денвер.
Рентген кабинет